English     صفحه نخست
اداره مبارزه با پولشویی : نام واحد
   
صابر جعفروند آذر نام رييس :
 

این واحد در راستای اجرای ماده 5 و 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 03/07/1397 مجلس شوراي اسلامي) و بند 9 ماده 1 و ماده 37 آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 21/07/1398 هيأت وزيران) فعالیت می‌کند.

 

اهداف:

-     ایفای وظایف مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامین مالی تروریسم

-    حسن نظارت بر اقدامات واحدهای مبارزه با پولشویی اشخاص تحت نظارت

-     مدون نمودن اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم در حوزه عملیات مبارزه با پولشویی

-     دستیابی به ساز و کارهای سیستمی هوشمند در حوزه تحت مسؤولیت

-     همکاری با سایر مراکز و مراجع مشابه با هدف هم‌افزایی و تسریع در دستیابی به نتایج مطلوب

 

 

برنامه‌ها

-    نظارت و ارزیابی عملکرد اشخاص مشمول تحت نظارت و پیگیری وظایف مقرر در قانون و آيين‌نامه اجرايي مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامین مالی تروریسم

-    تحقیق، بررسی و راه‌اندازی ساز و کار مبارزه با پولشویی سیستمی هوشمند مبتنی بر ریسک در مرکز مبارزه با پولشویی و بهبود مستمر آن

-     نظارت بر راه‌اندازی ساز و کار مبارزه با پولشویی سیستمی مبتنی بر ریسک در اشخاص مشمول تحت نظارت

-     بررسي، تحقيق، اولويت بندي و اعلام نظر در مورد گزارش هاي دریافتی از اشخاص تحت نظارت و ارسال گزارش‌های مهم به مرکز اطلاعات مالی

-   بررسی و نظارت بر ارتقای سیستمهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قوانین و مقررات

-    فرهنگ سازی و تهيه بولتن‌های مبارزه با پولشویی

-    بررسی و پیاده سازی تجربیات نهادها و سازمان های داخلی و بین المللی در حوزه مبارزه با پولشویی

-    پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات مراجع ذی­صلاح و نهادهای تحت نظارت

-    نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی مرتبط با مبارزه با پولشویی و آزمون های مربوط با همکاری مراکز آموزشی مورد تایید سازمان

-  بازنگری و یکپارچه‌سازی سياست‌گذاري و استاندارد سازی نظارت در حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه

-    تهیه و ارسال گزارش‌های دوره‌ای عملکرد به مرکز اطلاعات مالی

- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات در راستای همكاري و تعامل با ساير نهادهاي سياست‌گذاري و نظارتي در حوزۀ مبارزه با پولشویی

 
لیست کامل لیست فشرده
 
مبارزه با پولشویی-01-قوانین
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 1918.26 KB
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 156.90 KB
مبارزه با پولشویی-02-آیین نامه ها
آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 150.10 KB
آیین نامه اجرایی قانون الزام شماره ملی و کد پستی برای تمامی اتباع ایرانی 57.59 KB
آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی 63.45 KB
آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور 52.23 KB
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1297.23 KB
مبارزه با پولشویی-03-دستورالعمل ها
دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرانتفاعی 942.27 KB
دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمابه 138.50 KB
دستور العمل مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه 72.50 KB
دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه 22.89 KB
دستورالعمل گزارش عملیات ومعاملات مشکوک در بازار سرمایه 87.00 KB
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان 80.50 KB
دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی 21.67 KB
مبارزه با پولشویی-04-دستورالعملهای مرتبط
دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت 148.95 KB
ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی 276.68 KB
مبارزه با پولشویی-05-آموزش وپژوهش
9+40 توصیه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 600.59 KB
آشنایی با کلیات ومفاهیم مبارزه با پولشویی 2368.52 KB
اصول هشت گانه آیسکو در راستای مبارزه با پولشویی 464.28 KB
تعریف پولشویی 68.41 KB
راهنای مبازرزه با پولشویی در بازار سرمایه 1001.56 KB
ریسک ها و مسائل مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم 355.81 KB
گزارش نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور سنگاپور 778.38 KB
مبارزه با پولشویی کوشش در بازار اوراق بهادار 801.32 KB
مبارزه با پولشویی-06-اخبار
ابلاغ دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه 153.04 KB
انعقاد قرارداد نمایندگی بین شرکت­‌های کارگزاری و اشخاص حقیقی و حقوقی 379.41 KB
بومی سازی دستورالعمل‌های مقررات مبارزه با پولشويي 232.19 KB
مبارزه با پولشویی-07-مطالعات موردی
راهنمای شناسایی ذینفع¬ واقعی دربازارسرمایۀ هندوستان 269.09 KB
مبارزه با پولشویی-08- بولتن خبری
بولتن آموزشی شماره 1 مبارزه با پولشویی 904.47 KB
بولتن آموزشی شماره 2 مبارزه با پولشویی 1495.56 KB
1398/09/04-11:39   : بروز رسانی
 
بخش های درون سازمانی
Skip Navigation Links.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir