English     صفحه نخست
مرکز مبارزه با پولشویی : نام واحد
   
ابوالقاسم فرجی‌نیا نام سرپرست :
 

این واحد در راستای اجرای ماده 5 و 6 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 03/07/1397 مجلس شوراي اسلامي) و بند 9 ماده 1 و ماده 37 آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 21/07/1398 هيأت وزيران) فعالیت می‌کند.

 اهداف

  1.   ایفای وظایف مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامین مالی تروریسم
  2. حسن نظارت بر اقدامات واحدهای مبارزه با پولشویی اشخاص تحت نظارت
  3.   مدون نمودن اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم در حوزه عملیات مبارزه با پولشویی
  4.   دستیابی به ساز و کارهای سیستمی هوشمند در حوزه تحت مسؤولیت
  5.  همکاری با سایر مراکز و مراجع مشابه با هدف هم‌افزایی و تسریع در دستیابی به نتایج مطلوب
 

برنامه‌ها

  1.    نظارت و ارزیابی عملکرد اشخاص مشمول تحت نظارت و پیگیری وظایف مقرر در قانون و آيين‌نامه اجرايي مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامین مالی تروریسم
  2.    تحقیق، بررسی و راه‌اندازی ساز و کار مبارزه با پولشویی سیستمی هوشمند مبتنی بر ریسک در مرکز مبارزه با پولشویی و بهبود مستمر آن
  3.    نظارت بر راه‌اندازی ساز و کار مبارزه با پولشویی سیستمی مبتنی بر ریسک در اشخاص مشمول تحت نظارت
  4.     بررسي، تحقيق، اولويت بندي و اعلام نظر در مورد گزارش هاي دریافتی از اشخاص تحت نظارت و ارسال گزارش‌های مهم به مرکز اطلاعات مالی
  5. بررسی و نظارت بر ارتقای سیستم‌های لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قوانین و مقررات
  6. فرهنگ سازی و تهيه بولتن‌های مبارزه با پولشویی
  7. بررسی و پیاده سازی تجربیات نهادها و سازمان های داخلی و بین المللی در حوزه مبارزه با پولشویی
  8.  پاسخگویی به مکاتبات و استعلامات مراجع ذی­صلاح و نهادهای تحت نظارت
  9.  نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی مرتبط با مبارزه با پولشویی و آزمون های مربوط با همکاری مراکز آموزشی مورد تایید سازمان
  10. بازنگری و یکپارچه‌سازی سياست‌گذاري و استاندارد سازی نظارت در حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
  11.  تهیه و ارسال گزارش‌های دوره‌ای عملکرد به مرکز اطلاعات مالی
  12.  برنامه‌ریزی و انجام اقدامات در راستای همكاري و تعامل با ساير نهادهاي سياست‌گذاري و نظارتي در حوزۀ مبارزه با پولشویی
 
لیست کامل لیست فشرده
 
مبارزه با پولشویی-01-قوانین
● قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی 2631.83 KB
● قانون مبارزه با پولشویی 4237.41 KB
● قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 326.60 KB
مبارزه با پولشویی-02-آیین نامه ها
● آیین‌نامه اجرایی ماده(14)الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 98/07/21 هیأت محترم وزیران 14295.62 KB
● آیین نامه اجرایی قانون الزام شماره ملی و کد پستی برای تمامی اتباع ایرانی 57.59 KB
● آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی 63.45 KB
● آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور 52.23 KB
● آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 367.51 KB
● اصلاح تبصره 3 ماده 91 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی- مصوب 1399/11/29 هیات محترم وزیران 1167.38 KB
مبارزه با پولشویی-03-دستورالعمل ها
● دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرانتفاعی 942.27 KB
● دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمابه 138.50 KB
● دستور العمل مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه 72.50 KB
● دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه 22.89 KB
● دستورالعمل گزارش عملیات ومعاملات مشکوک در بازار سرمایه 87.00 KB
● دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان 80.50 KB
● دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول بازار سرمایه 144.09 KB
● دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی 21.67 KB
مبارزه با پولشویی-04-دستورالعملهای مرتبط
● دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت 148.95 KB
● ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی 276.68 KB
مبارزه با پولشویی-05--آموزش، پژوهش و رهنمودها
● 9+40 توصیه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 600.59 KB
● تعریف پولشویی 68.41 KB
● راهنمای گزارش‌گری عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی در بازار سرمایه، اردیبهشت 1400 1990.55 KB
● رهنمود شناسایی مشتریان در بازار سرمایه 671.64 KB
● گزارش ارزیابی ریسک ملی، ماژول آسیب پذیری بخش اوراق بهادار 1501.38 KB
● گزارش نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور سنگاپور 778.38 KB
● مبارزه با پولشویی کوشش در بازار اوراق بهادار 801.32 KB
مبارزه با پولشویی-06- بولتن خبری
● بولتن1 مبارزه با پولشویی 892.43 KB
● بولتن2 مبارزه با پولشویی 1621.94 KB
● بولتن3 مبارزه با پولشویی 2321.08 KB
● بولتن4 مبارزه با پولشویی 4903.67 KB
مبارزه با پولشویی-07-فرمها
● 1- فرمت نامه معرفی نماینده واحد مبارزه با پولشویی 81.22 KB
● 2- راهنمای نحوه تکمیل نامه معرفی نماینده 119.42 KB
مبارزه با پولشویی-08-چک لیست ها
● چک لیست ارزیابی اجرای مقررات و رویه های مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم 555.14 KB
● چک لیست ارزیابی مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازارسرمایه(دستورالعمل های 6 گانه) 1037.05 KB
● چک لیست رعایت مفاد آیین­ نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی 10774.25 KB
مبارزه با پولشویی-09- ابلاغیه ها و اطلاعیه ها
● ابلاغیه اشخاص با ریسک بالا 322.86 KB
● الزام اجرای ماده 42 آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به اشخاص مشمول تحت نظارت 209.85 KB
1401/05/10-09:11   : بروز رسانی
 
بخش های درون سازمانی
Skip Navigation Links.
 
©2017 All rights reserved. Powered by IT Department of SEO.
تمامی حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.   نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
Email: info@seo.ir